近年来，跨境赌博、电信网络诈骗、黑产等外部欺诈违法犯罪形势日益严峻，呈现线上化、产业化、团伙化等特征，国家、监管机构及银行自身都高度重视反欺诈治理工作，坚决守护人民群众的财产安全。

 

为进一步打击外部欺诈违法犯罪行为，建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易的监测机制，兴业银行股份有限公司联合2023数字中国创新大赛·数据开发赛道设置算法赛题「科技金融应用：欺诈风险识别」，鼓励数据人才揭榜挂帅，通过资金交易流水识别涉诈涉赌账户。

赛题介绍

赛题名称：通过资金交易流水识别涉诈涉赌账户

赛题任务：本赛题旨在运用有效的金融科技和大数据系统，分析涉赌涉诈资金交易新方式，持续优化风险监测模型，通过赛题提供的涉赌涉诈黑名单、白名单及用于训练的相关交易流水数据集，构建涉赌涉诈账户算法识别模型，全面排查存量风险。

赛题地址：https://www.dcic-china.com/competitions/10060（复制至浏览器打开，或戳底部“阅读原文”）

赛程设置

本赛题采取线上比赛、线下颁奖的模式，具体赛程安排如下：

• 2023年2月8日   赛题上线，开放报名
• 2023年3月22日24:00   初赛A榜（提交作品，实时评测）结束
• 2023年3月23日(00:00-24:00)   停止组队及作品提交，提供B榜数据集
• 2023年3月24日(00:00-24:00)   初赛B榜（提交作品，定时评测）
• 2023年3月25日-4月7日   资料提交、代码复现、晋级资格审核
• 2023年4月10日-4月14日   总决赛评审
• 2023年4月下旬   颁奖仪式

*说明：

• 以上赛程安排均按北京时间计算。

• 如因不可抗力或其他因素影响而变更时间，组委会将在第一时间通知获奖团队。

奖金奖项

本赛题总奖金共16万元。大赛组委会将根据选手/团队最终排名结果，确定本赛题的获奖队伍名单，并分别颁发一、二、三等奖和优胜奖。

奖项	数量	奖金
一等奖	1	￥80,000
二等奖	1	￥50,000
三等奖	1	￥20,000
优胜奖	2	￥5,000

赛道组织结构

主办单位：数字中国建设峰会组委会

承办单位：福建省数字福建建设领导小组办公室、福建省工业和信息化厅、福州市人民政府、中国科学院计算技术研究院、数字中国研究院（福建）、中国计算机学会大数据专家委员会、福建省大数据集团有限公司

协办单位：兴业银行股份有限公司、福州市电子信息集团有限公司、DataFountain数联众创

DataFountain大数据竞赛平台（简称DF平台）为本届大赛提供全流程的技术支持，并作为数据开发赛道的独家运营单位为该赛道提供全方位的运营服务与支持。欢迎锁定DF平台官网（datafountain.cn）或公众号“一碗数据汤”了解更多赛事动态。

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